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Curso de Prevención del Blanqueo de Capitales

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Este curso de prevención del blanqueo de capitales proporciona una formación exhaustiva y práctica para profesionales del sector financiero y de cumplimiento.

A través de un temario detallado que abarca desde el marco legal y normativo hasta la implementación de políticas internas, los participantes adquirirán las habilidades necesarias para identificar y reportar operaciones sospechosas, así como para desarrollar y mantener programas efectivos de prevención.

Este curso es una inversión estratégica para empresas que desean fortalecer su cultura de cumplimiento y minimizar riesgos asociados al blanqueo de capitales.

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Formación en Prevención del Blanqueo de Capitales bonificable para empresas

¿A quién va dirigido?

Este curso está dirigido a profesionales del sector financiero, de cumplimiento y auditoría que buscan mejorar sus conocimientos y habilidades en la prevención del blanqueo de capitales.

Objetivos

  • Conocer la legislación sobre la prevención del blanqueo de capitales.
  • Identificar las obligaciones establecidas por la normativa en materia de prevención del blanqueo de capitales.
  • Detectar operaciones habituales y formas de comportamiento sospechosas de blanqueo de capitales

¿Qué vas a aprender?

Este curso de prevención del blanqueo de capitales proporciona una formación exhaustiva y práctica para profesionales del sector financiero y de cumplimiento.

A través de un temario detallado que abarca desde el marco legal y normativo hasta la implementación de políticas internas, los participantes adquirirán las habilidades necesarias para identificar y reportar operaciones sospechosas, así como para desarrollar y mantener programas efectivos de prevención.

Este curso es una inversión estratégica para empresas que desean fortalecer su cultura de cumplimiento y minimizar riesgos asociados al blanqueo de capitales.

Requisitos

  • Conocimiento básico de las operaciones financieras.
  • Experiencia previa en el sector financiero o de cumplimiento.
  • Compromiso con el aprendizaje continuo y la mejora.