Curso de Legislación Internacional y Nacional

Entender cómo conviven Constitución, leyes, reglamentos, normas autonómicas, derecho europeo y tratados internacionales.

Diferenciar jerarquía normativa, competencia material, competencia territorial y principio de especialidad.

Analizar cuándo prevalece una norma europea frente a una norma nacional.

Revisar cómo se incorporan tratados internacionales al ordenamiento interno.

Identificar el papel de tribunales nacionales, Tribunal de Justicia de la Unión Europea y tribunales internacionales.

Separar obligación legal directa, obligación contractual, obligación regulatoria y obligación derivada de estándar.

Detectar conflictos entre normas de distintos niveles.

Crear mapa de fuentes aplicables a una actividad empresarial concreta.

Evitar conclusiones jurídicas sin delimitar territorio, materia, sector y fecha.

Taller: construir pirámide normativa aplicable a una empresa española con operaciones internacionales.

Localizar normativa española vigente en BOE, códigos electrónicos y legislación consolidada.

Consultar legislación europea en EUR-Lex, Diario Oficial de la Unión Europea y documentos relacionados.

Revisar tratados internacionales, ratificaciones, reservas y estado de adhesión.

Identificar fuentes oficiales de organismos nacionales, europeos e internacionales.

Diferenciar fuente oficial, comentario doctrinal, nota de prensa, guía práctica y opinión de mercado.

Verificar fecha de entrada en vigor, modificaciones, derogaciones y régimen transitorio.

Crear ficha de norma con fuente, estado, ámbito, obligaciones, fecha y evidencias.

Evitar usar versiones descargadas antiguas sin comprobar consolidación.

Diseñar repositorio interno de fuentes fiables.

Taller: verificar vigencia y aplicabilidad de una norma española, una europea y un tratado.

Leer normas identificando objeto, ámbito de aplicación, definiciones, obligaciones, excepciones y sanciones.

Distinguir artículos sustantivos, disposiciones adicionales, transitorias, finales y anexos técnicos.

Interpretar definiciones legales antes de aplicar obligaciones.

Analizar si la empresa queda dentro del ámbito subjetivo, territorial y material de una norma.

Identificar obligaciones directas, indirectas, documentales, informativas, técnicas y de reporting.

Separar obligación inmediata, obligación futura y obligación condicionada a un umbral.

Detectar vacíos, ambigüedades y puntos que requieren consulta especializada.

Convertir artículos complejos en controles operativos.

Evitar interpretar una norma solo desde el título o resumen.

Taller: convertir una norma en una matriz de obligaciones aplicable a negocio.

Revisar la estructura del ordenamiento español y el papel de leyes orgánicas, leyes ordinarias, reales decretos y órdenes.

Entender competencias estatales, autonómicas y locales en materias que afectan a empresas.

Consultar legislación consolidada y versiones históricas para entender cambios normativos.

Identificar impacto de normas administrativas, civiles, mercantiles, laborales, fiscales, penales y sectoriales.

Analizar cuándo una obligación depende de comunidad autónoma, municipio o autoridad sectorial.

Preparar mapas normativos españoles por área de negocio.

Relacionar legislación española con derecho europeo y tratados ratificados.

Coordinar criterio interno con asesores externos cuando existe dispersión territorial.

Documentar interpretación y fuente para auditoría o revisión interna.

Taller: analizar una actividad empresarial en España y mapear normativa aplicable.

Diferenciar tratados, reglamentos, directivas, decisiones, recomendaciones, comunicaciones y guías europeas.

Entender efecto directo, primacía, transposición y aplicación nacional del derecho europeo.

Identificar cuándo un reglamento aplica directamente y cuándo una directiva requiere norma nacional.

Consultar actos jurídicos, considerandos, anexos, versiones consolidadas y documentos preparatorios.

Analizar impacto de normativa europea en privacidad, consumo, competencia, digital, sostenibilidad y producto.

Revisar jurisprudencia del TJUE como criterio interpretativo relevante.

Crear mapa UE-nacional para una obligación regulatoria.

Evitar aplicar una directiva como si fuera reglamento sin revisar transposición.

Coordinar interpretación con legislación nacional y guías de autoridades.

Taller: comparar una obligación europea con su implementación o aplicación nacional.

Entender qué es un tratado internacional y cómo afecta a empresas según materia y ratificación.

Consultar estado de firma, ratificación, entrada en vigor, reservas y declaraciones.

Diferenciar tratados multilaterales, bilaterales, convenios sectoriales y acuerdos comerciales.

Analizar tratados de derechos humanos, comercio, inversión, arbitraje, fiscalidad, transporte y propiedad intelectual.

Identificar cuándo un tratado requiere norma interna para desplegar efectos prácticos.

Revisar el papel de Naciones Unidas, OIT, OCDE, OMC, OMPI y otros organismos.

Evitar asumir que un tratado aplica porque existe, sin verificar adhesión y vigencia.

Crear ficha de tratado con países, obligaciones, reservas e impacto corporativo.

Coordinar asesoramiento local cuando el tratado interactúa con derecho interno.

Taller: analizar aplicabilidad de un tratado internacional a una operación empresarial.

Distinguir normas vinculantes de soft law, recomendaciones, códigos de conducta, guías regulatorias y estándares técnicos.

Analizar el peso práctico de OCDE, ONU, OIT, ISO, GRI, EFRAG, FATF/GAFI y otras referencias.

Identificar cuándo una guía no vinculante se convierte en expectativa de mercado, auditoría, regulador o contrato.

Revisar impacto de estándares en derechos humanos, sostenibilidad, anticorrupción, fiscalidad, privacidad y seguridad.

Convertir estándares internacionales en políticas internas y controles.

Evitar presentar soft law como ley sin matizar su naturaleza.

Diferenciar cumplimiento legal mínimo, buenas prácticas y compromisos voluntarios asumidos por la empresa.

Analizar compromisos de códigos éticos, ESG, proveedores y declaraciones públicas.

Preparar mapa de estándares relevantes por sector.

Taller: transformar una guía internacional en checklist corporativo.

Entender ley aplicable, jurisdicción, competencia judicial, arbitraje, foro y reconocimiento de resoluciones.

Analizar contratos con partes de varios países, prestación internacional y cumplimiento transfronterizo.

Revisar cláusulas de ley aplicable, jurisdicción, arbitraje, idioma, notificaciones y ejecución.

Identificar riesgos de elegir ley extranjera sin entender consecuencias prácticas.

Diferenciar conflicto contractual, conflicto extracontractual, consumidor, laboral, societario y datos.

Revisar interacción entre normas imperativas locales y ley elegida por las partes.

Evitar aceptar foros o leyes por inercia sin valorar coste, idioma, enforcement y estrategia.

Crear checklist de revisión de cláusulas internacionales.

Coordinar con counsel local en jurisdicciones sensibles.

Taller: revisar cláusula de ley aplicable y jurisdicción en contrato internacional.

Revisar elementos esenciales de contratos internacionales: partes, objeto, precio, moneda, impuestos, ley, foro y entrega.

Analizar cláusulas de fuerza mayor, hardship, sanciones, export control, anticorrupción, confidencialidad y compliance.

Identificar riesgos de idioma, interpretación, versiones bilingües y prevalencia documental.

Revisar Incoterms, transporte, seguros, aduanas y responsabilidades cuando aplica.

Relacionar contrato internacional con fiscalidad, pagos, retenciones, protección de datos y cumplimiento local.

Evitar firmar contratos internacionales con anexos incompletos o referencias normativas genéricas.

Crear matriz de riesgos contractuales por país y tipo de operación.

Preparar issue list para negocio y dirección.

Coordinar Legal, compras, ventas, finanzas, logística y fiscal.

Taller: revisar contrato internacional de proveedor o cliente con riesgos transfronterizos.

Entender la normativa básica sobre importación, exportación, aranceles, clasificación, origen y documentación.

Analizar restricciones de export control, bienes de doble uso, tecnología, software y servicios sensibles.

Revisar obligaciones de screening de clientes, proveedores, países y usuarios finales.

Identificar riesgos en operaciones con terceros países, intermediarios y distribuidores.

Coordinar comercio internacional con logística, aduanas, finanzas, ventas y compliance.

Evitar operar solo con criterios comerciales sin control de país, producto y contraparte.

Crear checklist de exportación e importación para negocio.

Documentar evidencias de clasificación, autorizaciones y revisiones.

Preparar matriz de riesgos por país y producto.

Taller: analizar operación internacional con posible restricción de exportación.

Identificar fuentes de sanciones: UE, ONU, Estados Unidos, Reino Unido y otras jurisdicciones relevantes.

Diferenciar sanciones financieras, comerciales, sectoriales, personales, territoriales y de exportación.

Analizar screening de contrapartes, beneficiarios reales, bancos, países y mercancías.

Revisar cláusulas contractuales de sanciones, terminación, declaraciones y obligaciones de notificación.

Entender riesgos de sanciones secundarias y operaciones indirectas.

Evitar confiar solo en autodeclaraciones de contraparte.

Crear procedimiento interno de revisión de sanciones.

Documentar búsquedas, decisiones y escalados.

Coordinar Legal, compliance, finanzas, ventas, compras y logística.

Taller: evaluar contrato con proveedor internacional en país de riesgo.

Revisar marcos nacionales e internacionales sobre soborno, corrupción, regalos, intermediarios y pagos de facilitación.

Analizar impacto de normas extraterritoriales y estándares internacionales en operaciones globales.

Diseñar controles para terceros, agentes, distribuidores, consultores y joint ventures.

Revisar cláusulas contractuales de anticorrupción, auditoría, terminación y certificaciones.

Identificar red flags en países, sectores, intermediarios, comisiones y operaciones públicas.

Convertir estándares de conducta empresarial responsable en procedimientos internos.

Evitar políticas anticorrupción sin controles de onboarding y seguimiento.

Preparar matriz de due diligence de terceros.

Documentar evidencias de revisión y aprobación.

Taller: analizar riesgo anticorrupción en contratación de intermediario internacional.

Entender obligaciones y expectativas internacionales sobre derechos humanos y empresa.

Revisar debida diligencia en cadena de suministro, proveedores, operaciones y filiales.

Identificar riesgos de trabajo forzoso, discriminación, salud, seguridad, comunidades y condiciones laborales.

Relacionar derechos humanos con compras, ESG, compliance, reporting y contratos.

Incorporar cláusulas de derechos humanos, auditoría, remediation y terminación.

Evitar declaraciones públicas sin controles reales de implementación.

Crear mapa de riesgos por país, sector, proveedor y actividad.

Preparar plan de acción ante hallazgos relevantes.

Documentar evidencias para auditoría, reporting y stakeholders.

Taller: diseñar due diligence de derechos humanos para proveedor internacional.

Revisar principios de protección de datos aplicables a operaciones nacionales e internacionales.

Entender roles de responsable, encargado, corresponsable, subencargado y tercero.

Analizar transferencias internacionales, garantías, cláusulas contractuales, decisiones de adecuación y riesgos.

Relacionar privacidad con contratos, proveedores, cloud, RRHH, marketing, analítica y soporte.

Identificar obligaciones de información, base jurídica, minimización, seguridad, retención y ejercicio de derechos.

Evitar tratar privacidad como anexo aislado sin revisar flujos reales de datos.

Crear checklist de revisión de DPA y transferencia internacional.

Coordinar Legal, DPO, IT, seguridad, compras y negocio.

Documentar evaluación de riesgo y medidas complementarias cuando proceda.

Taller: analizar contrato SaaS con transferencia internacional de datos.

Identificar obligaciones legales en ciberseguridad, resiliencia, incidentes, proveedores tecnológicos y servicios digitales.

Relacionar normativa nacional, europea e internacional con políticas internas y controles técnicos.

Analizar obligaciones de notificación, gestión de incidentes, continuidad, auditoría y seguridad de proveedores.

Revisar cláusulas contractuales de seguridad, acceso, logs, cifrado, subcontratación y breach notification.

Evitar aprobar proveedores tecnológicos sin revisión legal y técnica coordinada.

Crear matriz de obligaciones digitales por sistema, proveedor y área.

Coordinar Legal, CISO, DPO, IT, compras y compliance.

Preparar evidencias para auditoría y reguladores.

Convertir requisitos normativos en controles operativos.

Taller: evaluar impacto legal de un incidente de seguridad transfronterizo.

Revisar fuentes laborales nacionales, convenios colectivos, normas europeas y estándares internacionales relevantes.

Analizar movilidad internacional, desplazamientos, teletrabajo transfronterizo y contratación local.

Identificar obligaciones laborales en igualdad, prevención, tiempo de trabajo, privacidad y derechos colectivos.

Relacionar legislación laboral con RRHH, compliance, fiscalidad, seguridad social y protección de datos.

Evitar aplicar reglas laborales españolas a trabajadores en otra jurisdicción sin asesoramiento local.

Crear checklist de contratación internacional o desplazamiento.

Revisar riesgos de falsos autónomos, outsourcing, subcontratación y plataformas.

Documentar decisiones y coordinación con counsel local.

Preparar matriz de obligaciones laborales por país.

Taller: analizar escenario de empleado remoto internacional.

Entender riesgos fiscales en operaciones internacionales: residencia, establecimiento permanente, retenciones y precios de transferencia.

Diferenciar análisis legal general de asesoramiento fiscal especializado.

Identificar cuándo una operación requiere revisión fiscal local o internacional.

Relacionar contratos, facturación, pagos, royalties, servicios intragrupo y fiscalidad indirecta.

Revisar tratados de doble imposición y obligaciones de documentación.

Evitar cerrar acuerdos internacionales sin validar impacto fiscal.

Crear checklist de alerta fiscal para Legal y negocio.

Coordinar Legal, Tax, finanzas, contabilidad y asesores externos.

Documentar supuestos y limitaciones del análisis.

Taller: detectar riesgos fiscales preliminares en contrato internacional de servicios.

Revisar normativa de competencia nacional, europea e internacional relevante para empresas.

Identificar riesgos de acuerdos restrictivos, intercambio de información, abuso de posición y restricciones verticales.

Analizar cláusulas contractuales sensibles: exclusividad, no competencia, precios, territorios y distribución.

Relacionar competencia con ventas, compras, alianzas, M&A, asociaciones sectoriales y pricing.

Evitar comunicaciones comerciales que puedan interpretarse como coordinación anticompetitiva.

Crear checklist de competencia para contratos y reuniones con terceros.

Documentar decisiones y escalados ante dudas.

Coordinar Legal, ventas, compras, estrategia y dirección.

Preparar formación interna para equipos expuestos.

Taller: revisar acuerdo de distribución con riesgos de competencia.

Identificar normativa nacional y europea sobre consumidores, productos, seguridad, garantías, publicidad y reclamaciones.

Analizar obligaciones de información, etiquetado, garantías, retirada de producto y servicio postventa.

Revisar términos y condiciones, políticas comerciales, garantías, disclaimers y atención al cliente.

Relacionar legislación de consumo con marketing, producto, e-commerce, ventas y soporte.

Evitar cláusulas abusivas o prácticas comerciales engañosas.

Crear checklist de lanzamiento de producto o servicio.

Coordinar Legal, producto, marketing, compliance, calidad y atención al cliente.

Preparar respuesta ante incidente, reclamación o recall.

Documentar evidencias de cumplimiento.

Taller: evaluar lanzamiento de producto en varios países.

Revisar derechos de autor, marcas, patentes, diseños, secretos empresariales y licencias.

Analizar protección territorial y diferencias entre registro nacional, europeo e internacional.

Identificar riesgos en software, contenidos, bases de datos, IA, open source, marcas y know-how.

Revisar contratos de licencia, cesión, desarrollo, SaaS, outsourcing y colaboración.

Evitar asumir que un derecho registrado en un país protege automáticamente en todos los mercados.

Crear checklist de propiedad intelectual para expansión internacional.

Coordinar Legal, producto, marketing, tecnología y asesores externos.

Documentar titularidad, autorizaciones, límites de uso y renovaciones.

Preparar matriz de activos intangibles por país.

Taller: analizar riesgo de marca y software en entrada a nuevo mercado.

Revisar estructuras societarias, filiales, sucursales, joint ventures y presencia permanente en otros países.

Identificar obligaciones de constitución, registro, poderes, libros, cuentas, reporting y gobierno local.

Relacionar corporate housekeeping con contratos, fiscalidad, compliance y responsabilidad de administradores.

Analizar diferencias entre operar mediante filial, distribuidor, agente o prestación transfronteriza.

Evitar iniciar actividad en un país sin revisar forma legal, permisos y obligaciones locales.

Crear checklist de apertura de entidad o filial.

Coordinar Legal, fiscal, finanzas, dirección, HR y asesores locales.

Preparar matriz de entidades, obligaciones y documentos societarios.

Documentar poderes, cargos, firmas autorizadas y fechas críticas.

Taller: diseñar mapa legal de entrada a nuevo país.

Diferenciar jurisdicción ordinaria, arbitraje, mediación, negociación, enforcement y resolución alternativa.

Analizar cláusulas de arbitraje, sede, idioma, reglas, institución, ley aplicable y ejecución de laudo.

Revisar ventajas y riesgos de arbitraje internacional frente a tribunales nacionales.

Identificar convenios relevantes para reconocimiento y ejecución de resoluciones o laudos.

Evitar aceptar cláusulas de disputa sin valorar costes, tiempos, idioma y enforceability.

Preparar estrategia inicial ante conflicto transfronterizo.

Coordinar Legal, negocio, finanzas, aseguradoras y counsel local.

Documentar pruebas, comunicaciones y preservación de evidencias.

Crear matriz de disputas internacionales.

Taller: revisar cláusula de resolución de disputas en contrato internacional.

Revisar principios básicos de contratación pública nacional, europea e internacional.

Identificar riesgos en licitaciones, concesiones, subvenciones, ayudas públicas y contratos con administraciones.

Analizar requisitos de solvencia, documentación, plazos, garantías, modificaciones y recursos.

Relacionar contratación pública con competencia, anticorrupción, conflictos de interés y transparencia.

Evitar presentar ofertas sin revisar bases, requisitos y obligaciones posteriores.

Crear checklist de participación en licitación.

Coordinar Legal, negocio, finanzas, compliance y equipo técnico.

Documentar evidencias, comunicaciones y decisiones.

Analizar riesgos de exclusión, penalidades y ejecución contractual.

Taller: revisar pliego o licitación desde perspectiva legal y de compliance.

Identificar normativa y estándares sobre sostenibilidad, reporting, cadena de suministro y conducta responsable.

Diferenciar obligaciones legales, estándares voluntarios, requisitos de clientes y compromisos públicos.

Analizar impacto en contratos, proveedores, reporting, políticas internas y gobierno corporativo.

Revisar riesgos de greenwashing, información no verificable y declaraciones comerciales.

Crear matriz de obligaciones ESG por área, fuente, evidencia y owner.

Coordinar Legal, ESG, finanzas, compras, compliance y comunicación.

Incorporar cláusulas ESG en contratos de proveedor y partner.

Preparar controles documentales para auditoría y reporting.

Evitar informes ESG sin trazabilidad de datos.

Taller: convertir requisito ESG en controles internos y cláusulas contractuales.

Diseñar matrices de obligaciones con fuente, artículo, requisito, owner, evidencia, frecuencia, riesgo y estado.

Diferenciar mapa normativo, matriz de cumplimiento, checklist operativo y plan de acción.

Priorizar obligaciones por impacto, sanción, probabilidad, urgencia y exposición reputacional.

Convertir normativa en controles internos verificables.

Evitar matrices enormes que nadie mantiene.

Crear versiones por país, unidad de negocio, producto, proceso o área.

Definir responsables de actualización y revisión periódica.

Relacionar matriz con auditoría, reporting, formación y políticas internas.

Preparar dashboard ejecutivo de cumplimiento legal.

Taller: construir matriz de cumplimiento para actividad internacional.

Transformar análisis normativo complejo en informes claros, accionables y orientados a decisión.

Estructurar informes con contexto, norma aplicable, impacto, riesgos, opciones, recomendación y próximos pasos.

Diferenciar memo técnico, briefing ejecutivo, matriz de riesgos, nota de compliance y alerta normativa.

Evitar informes excesivamente doctrinales que no ayudan a decidir.

Señalar incertidumbres, supuestos, fuentes, límites y necesidad de asesoramiento local.

Preparar resúmenes para dirección con impacto operativo y económico.

Incorporar semáforos de riesgo sin simplificar en exceso.

Documentar fuentes oficiales y fecha de revisión.

Crear plantilla corporativa de informe legal.

Taller: preparar briefing ejecutivo sobre nueva obligación internacional.

Diseñar sistema de alertas sobre legislación nacional, europea, internacional y sectorial.

Seleccionar fuentes oficiales, boletines, autoridades, organismos, consultas públicas y bases jurídicas.

Clasificar alertas por país, materia, área de negocio, urgencia, impacto y owner.

Evitar saturar al equipo con alertas sin filtro ni acción.

Crear proceso de triage: revisar, descartar, analizar, escalar, implementar o monitorizar.

Preparar reportes periódicos de novedades relevantes.

Relacionar cambios normativos con políticas, contratos, formación, controles y sistemas.

Definir frecuencia de revisión y responsables.

Medir utilidad de alertas frente a ruido informativo.

Taller: diseñar sistema de vigilancia legislativa para empresa internacional.

Identificar cuándo es imprescindible consultar asesor local o experto especializado.

Preparar instrucciones claras para counsel externo: hechos, jurisdicción, preguntas, documentos, plazos y formato esperado.

Evitar pedir opiniones demasiado abiertas que generan costes y respuestas poco accionables.

Comparar respuestas de varios países en formato homogéneo.

Revisar calidad de entregables externos y supuestos utilizados.

Integrar advice externo en matriz interna de obligaciones.

Gestionar confidencialidad, privilege, conflicto de interés y alcance de trabajo.

Controlar costes, plazos y criterios de éxito.

Crear panel interno de asesores por país y materia.

Taller: redactar solicitud de opinión legal multijurisdiccional.

Definir qué evidencias deben conservarse: fuente normativa, análisis, decisión, aprobación, control y cumplimiento.

Crear repositorio documental con control de versiones, owner, fecha, estado y caducidad.

Evitar que decisiones legales relevantes queden solo en email o chats.

Relacionar matrices de cumplimiento con evidencias verificables.

Preparar expediente legal para auditoría, inspección, regulador o revisión interna.

Clasificar documentos por sensibilidad, país, materia y privilegio.

Establecer retención documental y revisión periódica.

Controlar cambios en políticas, informes, matrices y checklists.

Preparar trazabilidad de decisiones jurídicas.

Taller: construir expediente de cumplimiento legal audit-ready.

Usar IA para resumir normas, comparar textos, extraer obligaciones y preparar borradores de informes.

Validar siempre outputs frente a fuentes oficiales y textos vigentes.

Pedir a la IA que distinga hechos normativos, interpretación, dudas, supuestos y recomendaciones.

Evitar usar IA como fuente jurídica autónoma sin verificación.

Crear prompts seguros para análisis de legislación nacional, europea e internacional.

Aplicar minimización de datos en prompts y documentos.

Revisar riesgos de alucinación, omisión, mala traducción o mezcla de jurisdicciones.

Documentar cuándo se ha usado IA y cómo se ha validado.

Definir política interna de uso de IA para análisis legislativo.

Taller: analizar una norma con IA y corregir el resultado mediante fuentes oficiales.

Identificar riesgos de traducción en contratos, normas, guías, decisiones y documentos oficiales.

Diferenciar traducción informativa, traducción jurada, versión auténtica y versión prevalente.

Revisar términos jurídicos que no tienen equivalencia exacta entre sistemas legales.

Evitar tomar decisiones críticas basadas solo en traducción automática.

Crear glosarios internos por materia, jurisdicción y área de negocio.

Revisar documentos bilingües y cláusulas de prevalencia lingüística.

Usar IA o traducción asistida con revisión jurídica.

Coordinar traducciones con counsel local y expertos cuando el riesgo es alto.

Documentar versión utilizada y límites lingüísticos.

Taller: comparar versiones lingüísticas de una cláusula internacional.

Diferenciar interpretación jurídica, apetito de riesgo, decisión de negocio y obligación de cumplimiento.

Documentar cuándo Legal recomienda, cuándo bloquea y cuándo escala.

Identificar conflictos entre legalidad, ética, reputación, sostenibilidad y estrategia comercial.

Crear criterios de escalado a dirección, comité de riesgos o consejo.

Evitar normalizar prácticas “de mercado” sin revisar legalidad y reputación.

Relacionar decisiones legales con código ético, governance y conducta empresarial responsable.

Preparar argumentarios para decisiones difíciles.

Documentar dissent, excepciones y riesgos aceptados.

Medir impacto reputacional y regulatorio.

Taller: resolver dilema legal internacional con varias opciones de riesgo.

Analizar expansión comercial a un nuevo país con riesgos societarios, fiscales, laborales y regulatorios.

Revisar contrato internacional con ley extranjera, arbitraje, sanciones, privacidad y obligaciones fiscales.

Crear matriz de cumplimiento para proveedor internacional crítico.

Preparar informe de impacto sobre una nueva norma europea.

Revisar transferencia internacional de datos en contrato SaaS.

Diseñar procedimiento de sanciones para ventas internacionales.

Preparar briefing para dirección sobre riesgo de anticorrupción.

Comparar legislación nacional y europea sobre una obligación concreta.

Coordinar consulta multijurisdiccional con counsel local.

Taller: seleccionar tres escenarios reales o simulados y resolverlos con metodología completa.

Citar normas no vigentes o textos no consolidados.

Confundir reglamento europeo, directiva, ley nacional, guía regulatoria y soft law.

Aplicar una norma extranjera sin delimitar jurisdicción, hechos y asesoramiento local.

Usar IA o resúmenes sin comprobar fuente oficial.

Ignorar régimen transitorio, fecha de entrada en vigor o excepciones.

Convertir análisis jurídico en informes largos sin recomendación accionable.

No documentar fuentes, supuestos y límites del análisis.

Tratar obligaciones internacionales como idénticas en todos los países.

Crear matrices de cumplimiento que nadie actualiza.

Taller: corregir un informe legislativo defectuoso y convertirlo en análisis profesional.

Evaluar madurez actual: fuentes, matrices, alertas, informes, counsel local, IA, repositorio y reporting.

Identificar quick wins: fuentes oficiales, sistema de alertas, plantilla de informe, matriz de obligaciones o mapa normativo.

Priorizar áreas por riesgo, exposición internacional, sanción, impacto operativo y complejidad.

Definir fases: diagnóstico, taxonomía, fuentes, pilotos, reporting, formación, IA y mejora continua.

Seleccionar países, normas o áreas de negocio para piloto.

Preparar responsables, cadencia, entregables, evidencias y criterios de escalado.

Medir éxito con KPIs de actualización, calidad, tiempo de respuesta, cobertura y reducción de riesgos.

Ajustar proceso antes de escalar a más jurisdicciones.

Crear plan a 30, 60, 90 y 180 días.

Taller: construir roadmap de gestión legislativa para empresa internacional.

Definir una empresa con operaciones en España, Unión Europea y varios países terceros.

Crear mapa normativo nacional, europeo e internacional por área: contratos, datos, comercio, laboral, fiscal y compliance.

Seleccionar una nueva obligación legislativa y analizar fuente, vigencia, ámbito, impacto, riesgos y fecha de aplicación.

Construir matriz de cumplimiento con obligaciones, owners, evidencias, frecuencia, estado, riesgo y acciones.

Revisar contrato internacional incorporando ley aplicable, jurisdicción, sanciones, datos, fiscalidad y obligaciones locales.

Diseñar sistema de vigilancia legislativa con fuentes, alertas, triage, responsables, reporting y cadencia de revisión.

Preparar informe ejecutivo para dirección con impacto operativo, opciones, riesgos, recomendación y próximos pasos.

Definir cuándo se requiere counsel local y redactar solicitud de opinión multijurisdiccional.

Crear checklist de uso responsable de IA y validación de fuentes oficiales para análisis legislativo.

Presentar roadmap final justificando fuentes, procesos, controles, riesgos, evidencias, KPIs y mejora continua.