Curso de Leah Agentic Legal

Entender qué diferencia a un agente IA de un asistente conversacional tradicional.

Analizar cómo los agentes ejecutan procesos multietapa con herramientas, datos, reglas y objetivos definidos.

Diferenciar tareas de asistencia, tareas semiautomatizadas y procesos agentic con acciones sobre sistemas.

Revisar los riesgos de autonomía: acciones incorrectas, datos mal interpretados, escalados tardíos y errores encadenados.

Definir el papel de Legal Operations como arquitecto de procesos agentic, no solo como usuario de IA.

Separar decisiones delegables, decisiones asistidas y decisiones no delegables.

Establecer checkpoints humanos en aprobaciones, riesgos, excepciones, contratos críticos y asuntos regulatorios.

Evitar implantar agentes sobre procesos mal definidos o datos no fiables.

Crear criterios de éxito para casos de uso agentic: tiempo, calidad, trazabilidad, adopción y reducción de riesgo.

Taller: clasificar procesos legales según nivel de autonomía permitido.

Mapear los componentes principales de Leah: OS, agentes, workflows, aplicaciones, CLM, legal, procurement y finance.

Entender Leah Legal como capa para coordinar agentes jurídicos sobre CLM, repositorios, matters y sistemas enterprise.

Revisar Leah Agentic CLM como proceso contractual desde intake hasta firma, renovación y obligaciones.

Analizar cómo procurement y finance se conectan con legal mediante contratos, proveedores, obligaciones, spend y riesgos.

Diferenciar agente especializado, workflow orquestado, aplicación agentic y reporting ejecutivo.

Identificar qué capacidades dependen de licencia, configuración, integraciones y madurez de datos.

Crear mapa interno de sistemas conectados: CLM, DMS, ERP, procurement, finance, CRM, e-signature y BI.

Evitar duplicar funciones si ya existen sistemas de record autorizados.

Definir fuente de verdad para contratos, vendors, obligations, matters, policies y approvals.

Taller: diseñar mapa funcional de Leah sobre el stack legal corporativo.

Definir política interna de uso de agentes IA en procesos legales.

Establecer qué acciones puede ejecutar un agente y cuáles requieren confirmación humana.

Crear niveles de autonomía por riesgo: informar, proponer, preparar, ejecutar con aprobación o ejecutar automáticamente.

Regular uso de datos confidenciales, datos personales, secreto profesional, legal privilege y asuntos sensibles.

Definir owners de agentes, workflows, playbooks, permisos, logs, métricas y revisión periódica.

Crear proceso de aprobación para nuevos agentes y cambios en agentes existentes.

Documentar límites, fuentes, sistemas conectados, acciones permitidas y escalados.

Evitar agentes sin dueño funcional o con reglas opacas.

Preparar evidencias de formación, autorización y aceptación de política de uso.

Taller: redactar marco de gobierno de Leah Agentic Legal para una asesoría jurídica.

Clasificar procesos y datos por sensibilidad antes de habilitar agentes.

Aplicar mínimo privilegio sobre contratos, matters, vendors, policies, documentos, ERP y sistemas conectados.

Diferenciar permisos de lectura, análisis, propuesta, escritura, aprobación, ejecución y exportación.

Controlar qué agentes pueden crear tareas, modificar registros, activar workflows o enviar comunicaciones.

Definir entornos de prueba, staging y producción para validar agentes antes del despliegue.

Evitar que un agente tenga permisos amplios “por comodidad” sobre sistemas críticos.

Revisar logs de acciones, documentos accedidos, decisiones recomendadas y cambios ejecutados.

Coordinar seguridad con Legal, IT, CISO, DPO, procurement y finance.

Preparar respuesta ante incidente: acción errónea, dato sensible expuesto o workflow mal ejecutado.

Taller: diseñar matriz de permisos para agentes legales y contractuales.

Definir qué debe quedar registrado en cada proceso agentic legal.

Registrar trigger, datos consultados, reglas aplicadas, decisión recomendada, acción ejecutada y responsable humano.

Diferenciar trazabilidad técnica, trazabilidad legal, trazabilidad de aprobación y trazabilidad de negocio.

Preparar evidencias para auditoría interna, compliance, regulator, cliente o dirección.

Evitar procesos paralelos por email que rompen audit trail.

Diseñar reportes de agentes: acciones, escalados, fallos, excepciones, tiempos y resultados.

Revisar decisiones automatizadas de forma periódica para detectar sesgos o errores de proceso.

Mantener versionado de agentes, playbooks, policies y workflows.

Definir quién responde ante errores y cómo se corrigen reglas.

Taller: reconstruir un expediente contractual ejecutado por agentes y validar su auditabilidad.

Identificar procesos con volumen, repetición, reglas claras y alto coste administrativo.

Priorizar casos por valor, riesgo, complejidad, datos disponibles, integración y aceptación de usuarios.

Descomponer cada caso en entradas, fuentes, acciones, decisiones, excepciones y salidas.

Definir qué hará el agente, qué propondrá y qué escalará.

Crear criterios de aceptación para un agente legal en producción.

Evitar casos de uso demasiado amplios que mezclan muchas decisiones sensibles.

Preparar pilotos con datos ficticios o anonimizados antes de usar información real.

Medir time-to-value y riesgos residuales.

Documentar límites del caso de uso y condiciones de parada.

Taller: seleccionar tres casos de uso Leah para un departamento legal y priorizarlos.

Entender cómo se pueden componer aplicaciones agentic a partir de objetivo, agentes, workflows, skills y datos.

Traducir un resultado de negocio en una aplicación legal gobernada.

Definir componentes: agente de intake, agente de clasificación, agente de riesgo, agente de aprobación y agente de reporting.

Diseñar flujos con lenguaje natural pero validando reglas, acciones, permisos y excepciones.

Evitar que la facilidad de construcción sustituya al diseño funcional riguroso.

Crear criterios de prueba antes de desplegar una aplicación agentic.

Preparar plantillas de aplicación para contract review, vendor onboarding, policy update o compliance reporting.

Coordinar App Builder con IT, Legal Ops y owners de sistema.

Documentar versión, alcance, owners y métricas de cada aplicación.

Taller: diseñar una app agentic para contract intake y risk triage.

Automatizar entrada de solicitudes legales desde negocio, procurement, finance o dirección.

Clasificar solicitudes por materia, urgencia, riesgo, entidad, jurisdicción y documentos adjuntos.

Pedir información adicional cuando el contexto es insuficiente.

Asignar matter, owner o workflow según reglas predefinidas.

Evitar que el agente cierre solicitudes sin revisión cuando el asunto es sensible.

Crear respuestas iniciales para solicitantes con próximos pasos y tiempos esperados.

Registrar datos mínimos para reporting de carga legal.

Escalar solicitudes críticas a abogados responsables.

Medir backlog, tiempos, tipo de solicitud y calidad del intake.

Taller: configurar flujo agentic de legal intake con clasificación y asignación.

Crear matters automáticamente a partir de solicitudes, contratos, incidentes, claims o alertas.

Capturar owner, estado, prioridad, documentos, riesgos, deadlines y stakeholders.

Activar tareas y recordatorios por fase del matter.

Relacionar matters con contratos, vendors, policies, entidades, emails y documentos.

Evitar matters genéricos sin estructura ni datos accionables.

Usar agentes para preparar resúmenes de estado y próximos pasos.

Escalar matters con riesgo alto, vencimientos próximos o bloqueo prolongado.

Generar reportes para General Counsel y Legal Ops.

Mantener audit trail de cambios, decisiones y comunicaciones.

Taller: crear matter workflow agentic para consulta legal compleja.

Automatizar recepción, clasificación y priorización de solicitudes contractuales.

Identificar tipo de contrato, contraparte, entidad, valor, riesgo, región, datos personales y urgencia.

Activar plantilla, playbook y workflow adecuados según contexto.

Solicitar información faltante antes de iniciar revisión legal.

Detectar contratos que requieren privacidad, seguridad, procurement, finance o dirección.

Evitar que contratos incompletos entren en revisión y bloqueen al equipo.

Registrar datos contractuales desde el inicio para reporting posterior.

Usar agentes para predecir complejidad y ruta de aprobación.

Crear métricas de intake, tiempos y devoluciones.

Taller: diseñar contract intake agentic para NDA, MSA, DPA y proveedor crítico.

Generar borradores desde plantillas, datos maestros y reglas de negocio.

Seleccionar cláusulas según tipo contractual, jurisdicción, producto, entidad y riesgo.

Preparar documentos con variables, anexos y condiciones correctas.

Evitar generar documentos finales sin validación de datos y aprobaciones necesarias.

Usar agentes para detectar inconsistencias entre request, plantilla y contrato generado.

Incorporar fallback language cuando existen desviaciones previsibles.

Mantener control de versiones y fuente de verdad documental.

Coordinar authoring con e-signature, repository y approval workflow.

Documentar qué agente generó el borrador y con qué datos.

Taller: generar contrato inicial asistido por Leah con reglas de plantilla.

Aplicar playbooks legales a contratos propios y de tercero.

Detectar cláusulas desviadas, ausentes, ambiguas o incompatibles con política interna.

Proponer redlines y comentarios de negociación con explicación de riesgo.

Diferenciar redlines automáticos, propuestas de redline y cambios que requieren abogado.

Escalar cláusulas críticas por privacidad, seguridad, responsabilidad, indemnidad o jurisdicción.

Evitar aceptar redlines generados por agente sin revisión humana en contratos relevantes.

Crear issue list y resumen ejecutivo para negocio.

Registrar decisiones de aceptación, rechazo o mitigación.

Medir desviaciones recurrentes por tipo de contrato o contraparte.

Taller: revisar third-party paper con agente de redlining y validación legal.

Diseñar playbooks que el agente pueda aplicar de forma consistente.

Definir posición estándar, fallback, cláusula prohibida, punto de escalado y mitigación.

Relacionar reglas contractuales con políticas internas, risk appetite y aprobadores.

Crear playbooks por contrato, región, importe, contraparte, categoría y sensibilidad.

Evitar playbooks ambiguos que producen automatizaciones erráticas.

Mantener versionado, owner y fecha de revisión de cada playbook.

Usar agentes para detectar desviaciones frente a política.

Medir cuántas excepciones se aprueban y por qué.

Ajustar playbooks según patrones reales de negociación.

Taller: construir playbook agentic para contrato SaaS con DPA.

Diseñar approval routing basado en riesgo, valor, cláusulas desviadas, proveedor, entidad o datos personales.

Diferenciar aprobación legal, procurement, finance, privacy, security, compliance y dirección.

Configurar escalados cuando el agente detecta riesgo material o falta de información.

Evitar que agentes aprueben excepciones sensibles sin control humano.

Crear mensajes de aprobación con contexto, issue list, recomendación y evidencia.

Registrar decisiones, comentarios y justificaciones.

Medir tiempos de aprobación, bloqueos y aprobadores recurrentes.

Revisar reglas de aprobación que generan fricción innecesaria.

Mantener audit trail completo de cada excepción.

Taller: configurar approval workflow agentic para desviación de responsabilidad e indemnidad.

Extraer obligaciones desde contratos firmados, anexos, schedules y policies relacionadas.

Clasificar obligaciones por owner, fecha, recurrencia, criticidad, evidencia y sistema afectado.

Activar tareas, recordatorios y controles sobre obligaciones post-firma.

Relacionar obligaciones con finance, procurement, vendor management, operaciones y compliance.

Detectar obligaciones sin owner o con vencimiento próximo.

Evitar que compromisos contractuales queden enterrados en PDFs.

Usar agentes para monitorizar cumplimiento y alertar desviaciones.

Crear reportes de obligaciones cumplidas, vencidas, críticas y en riesgo.

Escalar incumplimientos contractuales al responsable legal.

Taller: construir sistema agentic de obligation tracking para cartera contractual.

Detectar renovaciones automáticas, ventanas de preaviso, fechas de expiración y opciones de terminación.

Activar workflows de decisión: renovar, renegociar, terminar, ampliar o revisar.

Relacionar renovación con rendimiento del proveedor, spend, obligaciones y riesgo.

Evitar pérdidas por renovaciones no gestionadas.

Crear alertas tempranas para contratos críticos.

Usar agentes para preparar resúmenes de contrato antes de decisión de renovación.

Coordinar Legal, procurement, finance y negocio.

Documentar decisiones de renovación o terminación.

Crear dashboard de contract health por proveedor, cliente, entidad o categoría.

Taller: diseñar workflow agentic de renovación con finance y procurement.

Conectar contratos, proveedores, onboarding, due diligence, sanctions, ESG, finance y procurement.

Evaluar proveedores según riesgo contractual, compliance, datos, seguridad y obligaciones.

Activar revisiones legales cuando se detecta proveedor crítico o cláusula fuera de política.

Relacionar spend con términos contractuales y controles de compra.

Evitar que procurement apruebe proveedores sin revisar obligaciones legales críticas.

Usar agentes para preparar risk summary y recommended action.

Monitorizar cambios en proveedor, políticas o contrato que afecten al riesgo.

Coordinar Legal, procurement, compliance, security y finance.

Crear reporting de vendor risk y acciones pendientes.

Taller: diseñar flujo agentic de vendor onboarding y legal risk review.

Conectar términos contractuales con facturación, pagos, descuentos, penalizaciones y obligaciones económicas.

Usar agentes para validar invoices contra términos del contrato.

Detectar discrepancias entre contrato, orden, factura y obligación.

Activar revisión legal o financiera cuando hay desviación.

Evitar pagos o cobros basados en condiciones contractuales no verificadas.

Relacionar contract data con ERP, finance, AR/AP y treasury.

Crear audit trail de validación contractual de importes.

Medir impacto económico de obligaciones y términos mal gestionados.

Coordinar Legal, finance, procurement y revenue.

Taller: diseñar flujo contract-to-invoice con revisión agentic.

Monitorizar cambios regulatorios o de política que impactan contratos, vendors o procesos.

Mapear nueva obligación contra policies, contratos y workflows existentes.

Activar revisión de contratos o documentación cuando una regulación cambia.

Crear tareas para actualizar cláusulas, playbooks, políticas o avisos internos.

Evitar depender de revisiones manuales dispersas ante cambios regulatorios.

Usar agentes para preparar issue list regulatoria y acciones recomendadas.

Escalar a compliance o abogado especialista cuando el impacto es alto.

Documentar fuentes, razonamiento, decisiones y evidencias.

Crear dashboard de regulatory impact y cumplimiento.

Taller: configurar flujo agentic para cambio regulatorio que afecta contratos.

Detectar contratos con datos personales, transferencias, subencargados, medidas de seguridad o DPA.

Activar aprobaciones de DPO, security o privacy según tipo de dato y proveedor.

Analizar cláusulas de breach notification, auditoría, retención, devolución y asistencia.

Evitar que agentes aprueben cláusulas de datos de alto riesgo sin revisión experta.

Relacionar privacy obligations con vendor risk, contract obligations y compliance.

Crear redlines y issue lists para privacidad.

Monitorizar cambios de policy o proveedor que afecten a datos.

Preparar reportes para DPO, CISO y Legal.

Documentar decisiones y excepciones de privacidad.

Taller: revisar DPA con agente y validación de privacidad.

Usar agentes para localizar precedentes, playbooks, policies, memos, cláusulas, guidance y decisiones históricas.

Crear respuestas internas basadas en conocimiento aprobado.

Diferenciar conocimiento oficial, borradores, documentos obsoletos y respuestas generadas.

Evitar que agentes reutilicen contenido no validado o fuera de vigencia.

Mantener owners, caducidad y revisión periódica de knowledge assets.

Integrar knowledge con contract review, legal intake, matter workflows y compliance.

Registrar qué fuente se usó para responder cada consulta.

Crear mecanismos de feedback para mejorar knowledge base.

Medir consultas frecuentes y huecos de conocimiento.

Taller: diseñar legal knowledge agent con fuentes, permisos y límites.

Conectar agentes a repositorios documentales autorizados, DMS, CLM y sistemas de matters.

Recuperar contexto relevante sin exponer documentos no autorizados.

Relacionar contratos, emails, policies, matters, claims y approvals.

Evitar respuestas generadas desde documentos incompletos o no vigentes.

Crear reglas de prioridad de fuentes: contrato firmado, playbook vigente, policy oficial y matter record.

Controlar permisos de búsqueda y acceso por usuario y agente.

Preparar resúmenes documentales con referencias y límites.

Documentar documentos consultados en cada análisis.

Revisar calidad de metadatos para mejorar recuperación.

Taller: construir contexto documental para agente de revisión legal.

Diseñar salidas de agente comprensibles para negocio, procurement, finance, ventas y dirección.

Preparar summaries, decision memos, risk tables, approvals y next steps.

Evitar lenguaje excesivamente jurídico cuando la decisión es operativa.

Crear respuestas que distingan riesgo, recomendación, acción requerida y owner.

Mantener canal formal para decisiones y evidencias.

Usar agentes para responder preguntas frecuentes de negocio sobre contratos o políticas.

Escalar dudas complejas a Legal.

Medir reducción de consultas repetitivas y mejora de tiempos de respuesta.

Evitar que negocio actúe sobre recomendaciones no aprobadas.

Taller: diseñar outputs de agente para usuarios no legales.

Definir cuándo el agente puede ejecutar, cuándo debe proponer y cuándo debe bloquear.

Crear thresholds de intervención humana por riesgo, importe, cláusula, proveedor, jurisdicción o sensibilidad.

Diseñar aprobaciones obligatorias para decisiones jurídicas materiales.

Evitar automatizar excepciones de alto impacto.

Crear mensajes de escalado con información suficiente para decidir.

Registrar quién validó, qué cambió y por qué.

Revisar periódicamente si los guardrails son demasiado laxos o demasiado restrictivos.

Medir falsos positivos, falsos negativos y retrabajo.

Ajustar autonomía según madurez del proceso y calidad de datos.

Taller: crear matriz human-in-the-loop para diez procesos legales.

Detectar datos incompletos, contratos sin owner, vendors duplicados, policies obsoletas y metadatos inconsistentes.

Entender cómo la mala calidad de datos afecta a decisiones agentic.

Crear reglas de calidad para contratos, vendors, matters, obligations, approvals y policies.

Priorizar limpieza de datos críticos antes de automatizar acciones.

Definir owners de datos por proceso y sistema.

Usar agentes para detectar anomalías, pero validar correcciones sensibles.

Establecer rutina de data quality mensual o trimestral.

Medir completitud, consistencia, duplicidad, vigencia y fiabilidad.

Relacionar calidad de datos con audit trails y reporting ejecutivo.

Taller: auditar dataset contractual antes de activar agentes.

Medir cycle time contractual, intake legal, tiempo de aprobación, obligaciones y matters.

Analizar acciones ejecutadas por agentes, acciones escaladas, fallos, excepciones y tiempos ahorrados.

Crear KPIs de calidad: datos completos, decisiones validadas, errores evitados y retrabajo.

Medir adopción por equipo, proceso, agente, workflow y sistema conectado.

Evaluar impacto en Legal, procurement y finance.

Evitar métricas que incentivan automatizar sin calidad ni control.

Crear reporting para General Counsel, Legal Ops, CPO, CFO, Compliance y dirección.

Revisar ROI por caso de uso y priorizar expansión.

Diseñar dashboard de riesgos, obligaciones, contratos y procesos agentic.

Taller: construir cuadro de mando de Leah Agentic Legal.

Diseñar pruebas antes de desplegar agentes en producción.

Crear datasets de prueba con contratos, vendors, policies, excepciones y casos límite.

Validar respuestas, acciones, escalados, logs y permisos.

Probar casos normales, negativos, ambiguos, incompletos y de alto riesgo.

Evitar pasar a producción agentes que solo se probaron con casos sencillos.

Crear criterios de aceptación por agente y workflow.

Realizar revisión jurídica de outputs críticos.

Simular fallos de integración y comportamiento ante datos ausentes.

Documentar resultados de pruebas y cambios aplicados.

Taller: diseñar plan de testing para agente de contract review.

Definir owners funcionales para agentes, workflows, playbooks, policies, datos, permisos y métricas.

Gestionar cambios en agentes con proceso formal de solicitud, revisión, prueba y aprobación.

Mantener catálogo de agentes activos, en piloto, retirados y en revisión.

Documentar alcance, sistemas conectados, permisos, límites y KPIs de cada agente.

Evitar proliferación de agentes duplicados o sin mantenimiento.

Revisar logs, errores, excepciones y feedback de usuarios.

Coordinar administración con IT, Legal Ops, CISO, DPO, procurement y finance.

Crear guía interna de administración funcional.

Definir ciclo de vida de agentes: diseño, piloto, producción, revisión, actualización y retirada.

Taller: diseñar modelo de gobierno operativo para Leah.

Identificar perfiles afectados: abogados, Legal Ops, procurement, finance, compliance, dirección y negocio.

Diseñar formación por rol y proceso, no solo por tecnología.

Crear guías rápidas para usar agentes, revisar outputs, aprobar acciones y reportar errores.

Gestionar resistencias: miedo a pérdida de control, desconfianza, exceso de automatización o dependencia de IA.

Definir champions por proceso legal, contractual, procurement o finance.

Medir adopción por uso real, reducción de tareas manuales, calidad y satisfacción.

Ajustar workflows y autonomía según feedback.

Crear sesiones de revisión de casos reales y mejora continua.

Evitar imponer agentes sin explicar valor, límites y responsabilidad humana.

Taller: diseñar plan de adopción de Leah para 90 días.

Automatizar legal intake con clasificación, asignación, respuesta inicial y reporting.

Revisar contrato de tercero con playbook, redlines, issue list y escalado.

Extraer obligaciones contractuales y activar seguimiento post-firma.

Diseñar flujo de vendor risk con procurement, legal, compliance y finance.

Monitorizar renovación contractual con decisión de negocio y aprobación legal.

Crear agente de knowledge para responder consultas internas sobre policies.

Activar revisión por cambio regulatorio que impacta contratos.

Validar factura contra obligación contractual.

Preparar dashboard de General Counsel con matters, contratos, riesgos y agentes.

Taller: seleccionar tres casos prioritarios y diseñar solución Leah para cada uno.

Automatizar procesos legales sin definir playbooks, owners ni límites.

Conceder permisos amplios a agentes para acelerar implantación.

Confundir “agentic” con ausencia de revisión humana.

Ejecutar acciones sobre sistemas críticos sin logs suficientes.

Usar datos contractuales incompletos para decisiones automáticas.

Crear agentes duplicados por falta de catálogo y gobierno.

No probar casos límite antes del go-live.

Permitir recomendaciones legales a negocio sin aprobación cuando el riesgo es alto.

Medir éxito solo por velocidad y no por calidad, riesgo y auditabilidad.

Taller: analizar una implantación agentic fallida y rediseñar controles.

Evaluar madurez actual: procesos, datos, CLM, matters, procurement, finance, policies, integrations y gobierno.

Identificar quick wins: intake, contract review, obligations, renewals, vendor risk, policy Q&A o reporting.

Priorizar casos por valor, riesgo, volumen, complejidad, calidad de datos e integración disponible.

Definir fases: discovery, diseño, piloto, testing, gobierno, formación, producción y escalado.

Seleccionar piloto con proceso estable, reglas claras, datos suficientes y usuarios motivados.

Preparar playbooks, permisos, logs, métricas, sistemas conectados y plan de fallback.

Medir éxito con KPIs de tiempo, calidad, escalados, reducción manual, adopción y errores.

Ajustar autonomía antes de escalar.

Crear plan a 30, 60, 90 y 180 días.

Taller: construir roadmap de Leah Agentic Legal para un departamento jurídico corporativo.

Definir un departamento legal con contratos, vendors, matters, policies, approvals, obligations, finance y procurement.

Diseñar arquitectura Leah con agentes, workflows, sistemas conectados, datos, roles, permisos y fuentes de verdad.

Crear política de uso agentic con niveles de autonomía, revisión humana, datos permitidos, audit trails y límites.

Diseñar agente de legal intake con clasificación, preguntas adicionales, asignación, SLA, matter creation y reporting.

Diseñar agente de contract review con playbook, redlines, issue list, escalados, approvals y trazabilidad.

Configurar flujo de obligations y renewals con owners, fechas, alertas, finance/procurement connection y evidencias.

Crear caso de vendor risk con onboarding, contract terms, compliance, finance exposure y legal approval.

Definir dashboard ejecutivo con KPIs de contratos, matters, obligations, agent actions, escalados, errores y ROI.

Preparar modelo de administración funcional con catálogo de agentes, testing, cambios, soporte, métricas y mejora continua.

Presentar roadmap final justificando casos de uso, arquitectura, gobierno, seguridad, beneficios, riesgos y próximos pasos.